Strategieberater
Zahlt das Vorhaben auf Ihre Ziele ein, und rechnet es sich?
Prüft Zielbeitrag und Wirtschaftlichkeit, rechnet Szenarien und zeigt Alternativen auf.
Leistungen · Schlüsselfertige KI
KI-Beirat as a Service
Vier Perspektiven prüfen Ihr Vorhaben, bevor Sie Kapital binden
Der KI-Beirat besteht aus vier vorkonfigurierten KI-Assistenten. Sie richten ihn einmal in Ihrer eigenen KI ein. Danach legen Sie ihm jedes wichtige Vorhaben vor, ob Investition, Reorganisation oder neuer Standort, und erhalten einen Sitzungsbericht mit Empfehlung, offenen Punkten und Prüfaufträgen.
- Einmal erwerben, beliebig oft nutzen
- Eingerichtet in rund zehn Minuten
- Für Claude und ChatGPT, weitere Umgebungen auf Anfrage
- 499 € einmalig, zzgl. MwSt., nur für Unternehmen
- Bis 31.01.2027: erstes Quartalsgespräch inklusive
SitzungsberichtBeispielsitzungDie Besetzung
Vier Blickwinkel und eine Sitzungsleitung
Jede Perspektive prüft das Vorhaben mit eigener Leitfrage und eigenem Maßstab. Strategieberater, IT-Architekt und Rechtsvorprüfung urteilen unabhängig voneinander. Der Challenger liest ihre Stellungnahmen und sucht, was alle drei übersehen haben.
IT-Architekt
Lässt sich das umsetzen?
Bewertet, ob sich das Vorhaben in Ihre Abläufe und Ihre IT-Landschaft fügt, und benennt den kritischen Pfad.
Rechtsvorprüfung
Was muss rechtlich vor der Entscheidung geklärt sein?
Markiert rechtliche Fragen für Ihre Rechtsberatung. Die Rechtsvorprüfung ersetzt keine Rechtsberatung.
Challenger
Auf welcher Annahme beruht der Plan, und hält sie?
Stellt Annahmen in Frage, sucht die Schwachstelle und nennt Abbruchkriterien.
Sitzungsleitung
Was folgt daraus für Ihre Entscheidung?
Führt die vier Stellungnahmen zusammen: Konsens, Dissens, Optionen, Empfehlung und Prüfaufträge. Die Entscheidung trifft die Geschäftsführung.
Der Beirat prüft Vorhaben jeder Art: Investitionen, Reorganisationen, Standorte, Übernahmen, Digitalisierung. Jede Perspektive können Sie auch einzeln ansprechen, etwa um eine Annahme mit dem Challenger zu vertiefen.
Beispielsitzungen
Zwei Vorhaben, zwei Sitzungsberichte
Die Muster Antriebstechnik GmbH, ein Maschinenbauer mit 650 Mitarbeitenden, legt dem KI-Beirat zwei sehr verschiedene Vorhaben vor: die Übernahme eines Wettbewerbers und die Umstellung des technischen Kundenservice auf eine Plattform mit KI-Chatbot. Jeder Sitzungsbericht enthält Empfehlung, Ampeln und Prüfaufträge, dazu die Begründungen der vier Perspektiven, Konsens und Dissens, die Optionen und die Quellen.
Sitzungsbericht
Übernahme eines Wettbewerbers
Sollen wir 100 % der Anteile an einem kleineren Getriebehersteller aus Bayern erwerben?
Empfehlung des KI-BeiratsAbsichtserklärung nur mit Bedingungen freigeben
Sitzungsbericht
KI-gestützter Kundenservice
Soll der technische Kundenservice auf eine Service-Plattform mit KI-Chatbot umgestellt werden?
Empfehlung des KI-BeiratsNachschärfen und in Stufen erneut vorlegen
Sitzungsbericht · Übernahme eines Wettbewerbers
Muster Antriebstechnik GmbH · KI-Beirat
Sitzung vom 30. Oktober 2026 · Version 1.0
Erstellt mit KI. Der KI-Beirat kann Fehler machen. Prüfen Sie Zahlen, Fristen und Quellen, bevor Sie entscheiden. Die Rechtsvorprüfung ersetzt keine Rechtsberatung. Die Entscheidung trifft die Geschäftsführung.
Übernahme eines Wettbewerbers
Entscheidungsfrage
Sollen wir 100 % der Anteile an einem kleineren Getriebehersteller aus Bayern erwerben?
Auf einen Blick
Empfehlung des KI-Beirats
Absichtserklärung nur mit Bedingungen freigeben
- Fester Kaufpreis höchstens 18,6 Mio. €, jeder Betrag darüber als Erfolgsanteil (Earn-out).
- Erfolgsanteil an die Verlängerung des Großkundenvertrags über 2027 hinaus knüpfen.
- Gründer mindestens 24 Monate mit Übergabeplan binden und Abbruchkriterien mitbeschließen.
Sicherheit der Einschätzung mittel
StrategieberaterStrategisch passend, aber zu teuer und zu abhängig von Gründer und Großkunde.
Gelb, Tendenz RotIT-ArchitektIntegration trägt, wenn der Zeitplan aus der Unternehmensprüfung folgt und Konstruktionswissen gesichert ist.
GelbRechtsvorprüfungRechtlich gestaltbar; Großkunde, Haftung und Gremien vor der Unterzeichnung klären.
GelbChallengerTrägt so nicht: Der Ertrag hängt am Gründer, die Kundentreue ist ungeprüft.
Gelb, Tendenz RotVor der Entscheidung zu klären:Ertrag des Zielunternehmens ohne den GründerVerlängerung des Großkundenvertrags über 2027 hinausZustimmung von Gesellschafterausschuss und gegebenenfalls AufsichtsratGetrennte Prüfgruppe für Preise und KundendatenFinanzierungsrahmen der Hausbank
Was jetzt zu tun ist
Es gibt noch keinen Entscheidungstermin. Die Termine sind Vorschläge des KI-Beirats.
20.11.2026in 3 Wochen
- Preisgrenze und Erfolgsanteil festlegenGeschäftsführung mit Steuerberatung
- Zustimmungswege von Gesellschafterausschuss und Aufsichtsrat klärenRechtsberatung
04.12.2026in 5 Wochen
- Abbruchkriterien und Dauer der Exklusivität für die Absichtserklärung formulierenGeschäftsführung mit Rechtsberatung
- Finanzierungsrahmen über 13 Mio. € mit der Hausbank abstimmenFinanzen
10.12.2026Gesellschafterausschuss
- Absichtserklärung mit Bedingungen und Abbruchkriterien vorlegenGeschäftsführung
Erstes Quartal 2027Due Diligence
- Ertrag ohne Gründer, Großkundenvertrag, IT und Sicherheitslage prüfenProjektteam mit Beratern
- Getrennte Prüfgruppe für Preise und Kundendaten einrichtenRechtsberatung
Die vier Perspektiven
Strategie, Architektur und Recht haben unabhängig voneinander geurteilt.
Strategieberater
Gelb, Tendenz RotDer Kauf passt zur Strategie, der geforderte Preis von 6,8-fach EBITDA liegt jedoch über der Marktspanne. Geben Sie die Absichtserklärung nur mit Preisobergrenze, Kundenabsicherung und längerer Bindung des Gründers frei.
- Preis über Markt: Kleine Maschinenbauer erzielen derzeit das 4,6- bis 6,0-Fache des EBITDA [1]. Das entspricht 14,3 bis 18,6 Mio. €, gefordert sind 21 Mio. €.
- Zwei Abhängigkeiten: Ein Kunde trägt 34 % des Umsatzes, sein Rahmenvertrag endet 2027. Der Gründer hält die fünf größten Kunden und die Konstruktion, bleibt aber nur zwölf Monate.
- Ziel ohne Puffer: Plus 20 % Konzernumsatz entsprechen genau den 28 Mio. € des Zielunternehmens, ohne Puffer für Kundenverluste. Fertigungskapazität ist kein Engpass, denn der Maschinenbau ist 2026 unterausgelastet [2].
Wann sind Kaufpreis und Integration durch zusätzliches EBITDA verdient?
| Szenario | EBITDA Ziel p. a. | Synergien p. a. | Integration | Preis ÷ EBITDA | Jahre bis verdient |
|---|---|---|---|---|---|
| vorsichtig | 2,3 Mio. €* | 0,6 Mio. €* ab Jahr 3 | 2,25 Mio. €* | 9,1-fach | 8,4 Jahre |
| Basis | 3,1 Mio. € | 1,2 Mio. € ab Jahr 3 | 1,5 Mio. € | 6,8-fach | 5,8 Jahre |
| optimistisch | 3,4 Mio. €* | 1,2 Mio. € ab Jahr 2* | 1,5 Mio. € | 6,2-fach | 5,2 Jahre |
* Annahme des KI-Beirats. Vorsichtig: Teilverlust des Großkunden, halbe Synergien, Integration 50 % teurer. Optimistisch: Erholung der Branche 2027 [2], Synergien ein Jahr früher. Rechenweg: Jahre, bis kumuliertes EBITDA plus Synergien die Summe aus 21 Mio. € Kaufpreis und Integrationskosten erreicht. Die Rechnung gilt vor Steuern, Zinsen und Investitionen. Das Darlehen über 13 Mio. € kostet bei 3,8 % bis 4,5 %* rund 0,5 bis 0,6 Mio. € pro Jahr [4]. Zielmarke: Obergrenze der Marktspanne von 6,0-fach EBITDA [1].
Begründung, offene Fragen und Quellen
Risiken und Bedingungen: Bedingungen für die Absichtserklärung: Der feste Kaufpreis endet bei 18,6 Mio. €. Jeder Betrag darüber fließt als Earn-out (Kaufpreisteil abhängig vom späteren Erfolg). Der Earn-out knüpft an eine Verlängerung des Großkundenvertrags über 2027 hinaus. Der Gründer bleibt 24 bis 36 Monate* und übergibt Kunden und Konstruktion nach Plan. Die ERP-Umstellung beginnt erst nach der Stabilisierung, frühestens im zweiten Jahr. Ihre IT mit zwölf Personen trägt sie sonst neben dem Tagesgeschäft. Die EZB hat die Leitzinsen im Juni 2026 erhöht [3]. Neue Firmenkredite kosteten im Euroraum im August 2026 im Schnitt 3,77 % [4]. Umkehrbarkeit: Die Absichtserklärung ist in der Regel unverbindlich*. Den Anteilskauf machen Sie dagegen kaum rückgängig. Wann Sie stoppen sollten: wenn der Großkunde nicht verlängert oder die Due Diligence das EBITDA nicht bestätigt. Alternativen: Kleiner anfangen mit einer Vertriebskooperation oder einem stufenweisen Erwerb von zunächst 51 %. Die eigene Kleingetriebe-Linie ist nicht durchgerechnet und bringt keinen Kundenzugang. Nicht umsetzen bleibt vertretbar, denn 42 % der Inhaber mit Nachfolgeplänen erwägen einen Verkauf an Externe [5]. KI-Blick: 43 % der Maschinenbauer setzen KI produktiv ein, auch im Wissensmanagement [6]. Nutzen Sie KI-gestützte Dokumentation, um das Konstruktionswissen des Gründers zu sichern. Seine Kundenbeziehungen ersetzt KI nicht.
Offene Fragen: Wie verteilt sich das EBITDA über 2023 bis 2025, und enthält es Sondereffekte? Wie viele Kunden teilen Sie bereits mit dem Zielunternehmen? Wie reagiert der Großkunde, wenn der Gründer geht? Welche Ersatzinvestitionen und Pensionsverpflichtungen stehen an? Zu welchem Zins und mit welchen Auflagen finanziert die Hausbank 13 Mio. €? Wie stark ist das Zielunternehmen heute ausgelastet? Welche Führungskraft verantwortet die Integration neben dem Tagesgeschäft? Was kostet eine eigene Kleingetriebe-Linie im Vergleich?
Sicherheit der Einschätzung mittel: Kaufpreis und Marktspanne sind belegt, die Qualität des EBITDA und die Kundentreue klärt erst die Due Diligence.
IT-Architekt
GelbDie Integration trägt, wenn Daten, Wissen und Sicherheit vor dem Umzug geklärt sind. Bestätigen Sie den ERP-Umzug (Wechsel der Unternehmenssoftware) in zwölf Monaten erst nach der Due Diligence (Prüfung des Zielunternehmens).
- Gründerwissen sichern: Konstruktion und Kundenwissen liegen beim Gründer. Sein Beratungsjahr fällt in den ERP-Umzug und braucht vereinbarte Übergabeergebnisse.
- Daten bestimmen den Takt: Material, Stücklisten und CAD-Zeichnungen (Konstruktionsdateien) müssen verknüpft in SAP ankommen [10][11]. Davon hängen auch die Einkaufssynergien von 0,5 Mio. € ab.
- Sicherheit vor Netzanschluss: Beide Unternehmen fallen voraussichtlich als wichtige Einrichtungen unter NIS-2 (EU-Pflichten zur Cybersicherheit) [12][13]. Binden Sie das Werk erst nach einer Sicherheitsprüfung an Ihr Netz und SAP an.
Integration in Etappen
- 1Due Diligence im ersten Quartal 2027: ERP, CAD/PDM (Verwaltung der Konstruktionsdaten), Fertigungs-IT und Sicherheitslage prüfen kritischer Pfad
- 2Ab Vollzug: Werk absichern, Benutzerkonten und Microsoft 365 anbinden, NIS-2-Pflichten übernehmen
- 3Abläufe gegen Ihre SAP-Vorlage abgleichen, Stammdaten (Material, Kunden, Lieferanten) und Konstruktionsdaten bereinigen, Gründerwissen dokumentieren kritischer Pfad
- 4Testmigrationen, Schulung und Go-live (Produktivstart) mit Rückfallplan kritischer Pfad
- 5Altsystem lesend archivieren, Einkauf und Vertrieb zusammenführen
Was die Dauer bestimmt: der Zustand der Stamm- und Konstruktionsdaten und die Verfügbarkeit von Gründer und SAP-Fachleuten.
Begründung, offene Fragen und Quellen
Risiken und Bedingungen: Bedingung 1: Die Due Diligence prüft ERP, CAD/PDM, Fertigungs-IT und Sicherheitslage des Zielunternehmens. Bedingung 2: Zeitplan und Budget des ERP-Umzugs gelten erst nach dieser Prüfung. Für die 0,6 Mio. € liegt keine Herleitung vor. Kostentreiber sind der Abgleich der Abläufe für Sondergetriebe, die Datenbereinigung und die Schnittstellen. Hinzu kommen Schulung von 140 Mitarbeitenden, SAP-Lizenzen und der Weiterbetrieb des Altsystems. Bedingung 3: Eine benannte Konstruktionsleitung übernimmt schrittweise vom Gründer, beginnend mit dem Vollzug. Ihre IT mit zwölf Personen betreibt bereits SAP für 650 Mitarbeitende. Unter der Annahme, dass sie ausgelastet ist, brauchen Sie einen externen SAP-Partner. Viele Unternehmen wechseln gleichzeitig: SAP beendet die Standardwartung für ECC (älteres SAP-ERP) Ende 2027 [7]. Laut DSAG nutzten Anfang 2026 noch 54 % der Befragten ECC [8]. Der Verband nennt Fachkräftemangel und parallele Projekte als Gründe für Verzögerungen [8]. Sichern Sie Partnerkapazität deshalb früh. S/4HANA-Releases vor 2023 haben fünf Jahre Standardwartung, neuere sieben Jahre [9]. Ein fälliges Release-Upgrade darf nicht mit dem Umzug zusammenfallen. Das Branchen-ERP läuft bis zur Ablösung weiter und braucht Pflege und Schutz. Prüfen Sie Server und Datenbank des Altsystems auf Herstellerunterstützung. Beispiel: Für SQL Server 2016 endete der erweiterte Support im Juli 2026 [16]. NIS-2 verlangt unter anderem Notfallwiederherstellung, Sicherheit der Lieferkette und Mehr-Faktor-Anmeldung [14]. Änderungen ihrer Registrierungsangaben melden Einrichtungen binnen zwei Wochen an das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) [15]. Legen Sie den Go-live außerhalb von Lieferspitzen des Großkunden. Halten Sie einen Rückfallplan bereit. Gemeinsame Kunden brauchen in SAP und Salesforce eine einheitliche Kundennummer. Kunden- und Preisdaten eines Wettbewerbers sind vor dem Vollzug voraussichtlich nur eingeschränkt einsehbar. Die Rechtsvorprüfung klärt diesen Rahmen.
Offene Fragen: Welches Branchen-ERP läuft in welcher Version, und bis wann gilt der Wartungsvertrag? Welche CAD- und PDM-Systeme nutzt das Zielunternehmen? Sind Stücklisten und Zeichnungen versioniert und dem Material zugeordnet? Bildet Ihre SAP-Vorlage Einzelfertigung nach Kundenauftrag und Varianten ab? Betreibt das Zielunternehmen seine IT selbst oder über einen Dienstleister? Gibt es Vertretungen für die IT und für die Schlüsselnutzer des ERP? Ist das Zielunternehmen beim BSI registriert, und welche Maßnahmen nach § 30 BSIG sind umgesetzt? Wie sind Maschinen, Fertigungssteuerung und die Bestellwege des Großkunden angebunden? Welches S/4HANA-Release betreiben Sie? Woraus leiten sich 0,6 Mio. € und zwölf Monate ab? Klären Sie diese Fragen über den Datenraum (geschützte Ablage für Prüfunterlagen) und ein Gespräch mit der IT des Zielunternehmens. Holen Sie Angebote von zwei SAP-Partnern ein. Eine Probemigration für eine Produktgruppe zeigt nach Vollzug den tatsächlichen Datenzustand.
Sicherheit der Einschätzung mittel: Fristen und Pflichten sind belegt, zur IT des Zielunternehmens liegen noch keine Angaben vor.
Rechtsvorprüfung
GelbDer Anteilskauf ist rechtlich gut gestaltbar, ein grundsätzliches Hindernis ist nicht erkennbar. Halten Sie die Absichtserklärung bis auf Vertraulichkeit und Exklusivität unverbindlich und klären Sie drei Punkte vor der Unterzeichnung.
- Großkunde: Der Rahmenvertrag mit dem größten Kunden des Zielunternehmens kann ein Kündigungsrecht beim Eigentümerwechsel enthalten. Regeln Sie im Kaufvertrag, was bei Kündigung oder Nichtverlängerung gilt, etwa über eine Kaufpreisanpassung.
- Haftung im Kaufvertrag: Beim Anteilskauf übernehmen Sie alle Pflichten und Risiken des Zielunternehmens aus der Vergangenheit. Der Verkäufer ist eine Privatperson; sichern Sie sich mit Garantien, Freistellungen und einem Kaufpreiseinbehalt ab.
- Gremien und Mitbestimmung: Klären Sie, ob außer dem Gesellschafterausschuss ein Aufsichtsrat zustimmen muss [24]. Das Zielunternehmen muss seinen Wirtschaftsausschuss (Betriebsratsgremium für Wirtschaftsfragen) vor der Übernahme unterrichten, auch über Ihre Integrationspläne [23].
Prüffelder
Zustimmung des Gesellschafterausschusses; Aufsichtsrat nach Drittelbeteiligungsgesetz klären [24]vor Entscheidung
Fusionskontrolle: Umsatzschwellen einschließlich Beteiligungen der Familie prüfen [17] [18]vor Entscheidung
Kündigungsrecht bei Eigentümerwechsel im Großkundenvertrag sowie in Bank-, Miet- und Lizenzverträgenvor Entscheidung
Garantien, Freistellungen, Einbehalt; Beratervertrag und Wettbewerbsverbot des Gründersvor Entscheidung
Vertraulichkeit, getrennte Prüfgruppe (Clean Team) und Datenschutz im Datenraum [22] [33]vor Entscheidung
Inhaber von Patenten, Konstruktionsunterlagen und Softwarevor Entscheidung
Unterrichtung der Wirtschaftsausschüsse beider Unternehmen [23]vor Entscheidung
Verbindliche Kreditzusage, Sicherheiten, Kapitalerhaltung beim Zielunternehmen [34]vor Entscheidung
Steuern nur markiert: Verlustvorträge, Grunderwerbsteuer [30]vor Entscheidung
Notarielle Form und Zustimmung des Ehegatten des Verkäufers [28] [29]in Umsetzung
Betriebsänderung bei Zusammenlegung von Einkauf und Vertrieb [25]in Umsetzung
ERP-Umzug: Betriebsrat, Auftragsverarbeitung, NIS-2-Pflichten [27] [31] [32]in Umsetzung
Nicht erkennbar berührt: KI-Regulierung, Exportkontrolle, Vergaberecht, Investitionsprüfung für ausländische Erwerber und Betriebsübergang durch den Anteilskauf selbst [26]. Bau- und Umweltgenehmigungen bleiben beim Anteilskauf bei der Gesellschaft.
Begründung, offene Fragen und Quellen
Risiken und Bedingungen: „Vor Entscheidung“ meint hier die Kaufentscheidung mit Unterzeichnung im zweiten Quartal 2027. Für die Freigabe der Absichtserklärung am 10.12.2026 brauchen Sie die Zustimmung der zuständigen Gremien. Der Kaufpreis von 21 Mio. € überschreitet den Zustimmungsvorbehalt des Gesellschafterausschusses deutlich. Fusionskontrolle: Eine Anmeldung ist nötig, wenn alle Beteiligten weltweit zusammen mehr als 500 Mio. € Umsatz erzielen [17] [21]. Ihr Unternehmen und das Zielunternehmen liegen nach den genannten Umsätzen deutlich darunter. Umsätze weiterer Unternehmen, an denen die Gesellschafterfamilie mehrheitlich beteiligt ist, zählen mit [18]. Die geplante 12. GWB-Novelle hebt die Schwelle auf 750 Mio. € an [19]. Der Bundestag hat sie am 14.10.2026 angehört; eine Verabschiedung war bis 30.10.2026 nicht auffindbar [20]. Beide Unternehmen sind Wettbewerber. Aktuelle Preise, Kundenkonditionen und Kapazitäten dürfen vor dem Vollzug (Übergang der Anteile) nur an eine getrennte Prüfgruppe gehen [22]. Dieses Verbot gilt auch ohne Anmeldepflicht. Der Gründer betreut die fünf größten Kunden und die Konstruktion. Binden Sie ihn mit Beratervertrag und Wettbewerbsverbot; die zulässige Dauer des Verbots ist zu prüfen. Der Anteilskauf selbst löst keinen Betriebsübergang aus, der Arbeitgeber bleibt derselbe [26]. Die Zusammenlegung von Einkauf und Vertrieb kann eine Betriebsänderung sein [25]. Dann verhandelt das Zielunternehmen mit seinem Betriebsrat über Interessenausgleich und Sozialplan. Wechseln Beschäftigte in Ihr Unternehmen, kann für diese Bereiche ein Betriebsübergang vorliegen [26]. Der ERP-Umzug braucht die Zustimmung des Betriebsrats, wenn das System Leistung oder Verhalten überwachen kann [27]. Verarbeitet Ihre IT Daten des Zielunternehmens, brauchen Sie einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung (Datenverarbeitung im Auftrag) [33]. Für das Zusammenführen von Kundendaten brauchen Sie eine eigene Rechtsgrundlage [33]. Getriebebau zählt nach dem BSI-Gesetz zum Maschinenbau [31]. Mit 140 Beschäftigten ist das Zielunternehmen wahrscheinlich eine wichtige Einrichtung mit NIS-2-Pflichten [32]. Steuern, nur markiert: Bei Erwerb von mehr als 50 % der Anteile entfallen Verlustvorträge, mit Ausnahmen [30]. Besitzt das Zielunternehmen Grundstücke, kann Grunderwerbsteuer anfallen; die Schwelle ist zu prüfen. Finanzierung: Holen Sie die verbindliche Kreditzusage vor der Unterzeichnung ein. Die Regeln zur Kapitalerhaltung (Schutz des Stammkapitals) begrenzen Sicherheiten aus dem Vermögen des Zielunternehmens, falls es eine GmbH ist [34].
Fragen an Ihre Rechtsberatung:
- Erfasst der Zustimmungsvorbehalt des Gesellschafterausschusses Absichtserklärung, Kaufvertrag und Bankdarlehen jeweils gesondert?
- Braucht unsere GmbH mit 650 Beschäftigten einen Aufsichtsrat nach Drittelbeteiligungsgesetz, und muss er dem Kauf zustimmen [24]?
- Welche Klauseln der Absichtserklärung werden verbindlich, und wie lange gilt die Exklusivität?
- Erreichen wir mit den Umsätzen weiterer Unternehmen der Gesellschafterfamilie die Schwellen nach § 35 GWB [17] [18]?
- Enthält der Rahmenvertrag des Großkunden ein Kündigungs- oder Zustimmungsrecht bei Eigentümerwechsel?
- Dürfen wir den Großkunden vor der Unterzeichnung ansprechen, und unter welchen Bedingungen?
- Wie richten wir eine kartellrechtlich saubere getrennte Prüfgruppe für Preise und Kundendaten ein [22]?
- Welche Rechtsform hat das Zielunternehmen, und beschränkt seine Satzung die Übertragung der Anteile [28]?
- Ist der Verkäufer verheiratet, und braucht er die Zustimmung seines Ehegatten zum Verkauf [29]?
- Liegen Patente, Konstruktionsunterlagen und Software beim Unternehmen oder beim Gründer persönlich?
- Welche Garantien, Freistellungen und Sicherheiten setzen wir gegenüber einem privaten Verkäufer durch, und lohnt eine Garantieversicherung?
- Wie lange und für welche Märkte darf das Wettbewerbsverbot des Gründers gelten?
- Ist die Zusammenlegung von Einkauf und Vertrieb eine Betriebsänderung nach § 111 BetrVG [25]?
- Müssen wir auch unseren eigenen Wirtschaftsausschuss nach § 106 Abs. 3 Nr. 10 BetrVG unterrichten [23]?
- Ist das Zielunternehmen als wichtige Einrichtung beim BSI registriert und erfüllt es seine NIS-2-Pflichten [32]?
Zu beteiligende Stellen: Rechtsberatung für Gesellschafts-, Kartell- und Arbeitsrecht: vor der Sitzung am 10.12.2026. Steuerberatung: vor Beginn der Due Diligence. Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss beider Unternehmen: vor der Unterzeichnung. Datenschutzbeauftragte: vor Öffnung des Datenraums. Informationssicherheit: in der Due Diligence und beim ERP-Umzug. Hausbank: verbindliche Kreditzusage vor der Unterzeichnung. Notariat: für die Beurkundung, falls das Zielunternehmen eine GmbH ist [28]. Bundeskartellamt: nur, falls die Familienbeteiligungen die Schwellen erreichen. Zeitbedarf je Stelle: nicht genannt.
Rechtsberatung: Diese Vorprüfung ersetzt keine Rechtsberatung. Klären Sie die markierten Punkte vor der Entscheidung mit Ihrer Rechtsberatung.
Sicherheit der Einschätzung mittel: Die Normen sind geprüft; Satzungen, Verträge und Rechtsform des Zielunternehmens liegen vor der Due Diligence nicht vor.
Challenger
Gelb, Tendenz RotAlle drei Perspektiven setzen die 3,1 Mio. € EBITDA als übertragbar voraus. Geben Sie die Absichtserklärung nur frei, wenn Preisgrenze und Abbruchkriterien vorher schriftlich feststehen.
- Ertrag ohne Gründer: Der Gründer führt, konstruiert und betreut die fünf größten Kunden; diese Rollen brauchen künftig bezahlte Nachfolger. Bei inhabergeführten Unternehmen zählt für den Preis nur die übertragbare Ertragskraft [36].
- Alles in einem Jahr: Vertragsende des Großkunden, Abschied des Gründers und ERP-Umzug fallen in die zwölf Monate nach dem Vollzug. Kippt der Großkunde, fehlen Gründer und freie IT gleichzeitig.
- Zu schnelle Einigkeit: Alle drei verlagern die Kernfragen in die Due Diligence und geben die Absichtserklärung unter Bedingungen frei. Exklusivität und jede genannte Preiszahl setzen dort bereits einen Anker für die Verhandlung.
Wann Sie stoppen sollten
Der Großkunde lehnt eine Verlängerung über 2027 hinaus ab.
Das EBITDA nach Kosten der Gründernachfolge trägt die Preisgrenze nicht.
Der Gründer sagt keine Bindung von mindestens 24 Monaten mit Übergabeplan zu.
Der Verkäufer besteht auf 21 Mio. € als Festpreis ohne Erfolgsanteil.
Beschließen Sie diese Kriterien am 10.12.2026 zusammen mit der Absichtserklärung. Die Preisgrenze leitet der Strategieberater in seiner Rechnung her.
Begründung, offene Fragen und Quellen
Tragende Annahmen: Annahme 1, kippt das Vorhaben: Das EBITDA von 3,1 Mio. € bleibt ohne den Gründer erhalten. Stand: unbelegt. Test: Ergebnisse 2023 bis 2025 um marktübliche Gehälter für Geschäftsführung, Konstruktionsleitung und Kundenbetreuung bereinigen [36]. Annahme 2, kippt das Vorhaben: Der Großkunde mit 34 % Umsatzanteil bleibt über 2027 hinaus. Stand: unbelegt. Test: Rahmenvertrag im Datenraum prüfen; ein Gespräch mit dem Kunden erst nach Freigabe durch Ihre Rechtsberatung. Annahme 3: Die fünf größten Kunden bleiben auch ohne den Gründer. Stand: unbelegt. Test: Für jeden dieser Kunden einen benannten Nachfolger in der Betreuung festlegen. Annahme 4: Gemeinsame Kunden kaufen nach dem Kauf mehr. Stand: unbelegt. Test: Überschneidung der Kundenlisten durch die getrennte Prüfgruppe auswerten lassen. Annahme 5: Verpackungs- und Lebensmittelmaschinen bleiben ein tragfähiger Markt. Stand: belegt. Die deutsche Branche produzierte 2025 laut VDMA für fast 17 Mrd. € [35]. Der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 blieb allerdings hinter den Erwartungen [35]. Der Verband erwartet für 2026 ein Umsatzplus von 3 % [37]. Diese Annahme ist die Stärke des Vorhabens.
Risiken und Bedingungen: Pre-Mortem (Rückblick auf ein gedachtes Scheitern): Der Rahmenvertrag des Großkunden endet Ende 2027. Das Beratungsjahr des Gründers endet bei Vollzug im zweiten Quartal 2027 etwa Mitte 2028. Der ERP-Umzug soll im selben Zeitraum abgeschlossen sein. Ein Ausfall des Großkunden träfe das Unternehmen also in seiner schwächsten Phase. Kundensicht: Kunden mit beiden Unternehmen als Lieferanten verlieren durch den Kauf eine Ausweichquelle. Keine Perspektive prüft, ob sie deshalb Mengen zu Dritten verlagern. Das gefährdet die Vertriebssynergie von 0,7 Mio. €. Bias-Check: Alle Unterlagen stammen bisher vom Verkäufer. Der Preis von 21 Mio. € wirkt als Anker. Mit jeder Woche Due Diligence steigen versunkene Kosten und der Druck, abzuschließen. Dissens: Der Strategieberater startet den ERP-Umzug frühestens im zweiten Jahr. Der IT-Architekt bestätigt die zwölf Monate erst nach der Due Diligence. Legen Sie den Starttermin vor dem Integrationsplan fest. Szenario A: Der Großkunde kündigt 2027. Dann verliert das Zielunternehmen rund ein Drittel seines Umsatzes bei unveränderten Fixkosten. Szenario B: Sie erwerben zunächst 51 %. Dann bleibt der Gründer als Mitgesellschafter im Risiko und hat ein Eigeninteresse an der Übergabe. Bedingungen für die Freigabe: Preisgrenze und Erfolgsanteil festlegen, Exklusivität kurz befristen, Budget für die Due Diligence deckeln. Nichtstun bleibt vertretbar. Die eigene Kleingetriebe-Linie ist als Vergleich noch nicht durchgerechnet.
Offene Fragen: Die eine Frage vor der Entscheidung: Würden Sie das Zielunternehmen auch kaufen, wenn der Gründer am Tag nach dem Vollzug geht? Weitere offene Fragen: Welches Gehalt bezieht der Gründer heute, und steckt es vollständig im EBITDA? Welche Person übernimmt Konstruktion und Kundenbetreuung, und arbeitet sie schon im Unternehmen? Wie viele Kunden beziehen heute von beiden Unternehmen? Bezieht der Großkunde auch bei Ihren Wettbewerbern? Welches Budget ist für die Due Diligence vorgesehen? Nicht genannt. Welche Führungskraft verantwortet die Integration neben dem Tagesgeschäft? Nicht genannt.
Sicherheit der Einschätzung mittel: Die Schwachstellen folgen aus den Angaben zum Vorhaben; Gründergehalt und Kundenüberschneidung klärt erst die Due Diligence.
Worin sich der KI-Beirat einig ist und worin nicht
Konsens
- Das Zielunternehmen passt zur Strategie. Der Markt für Verpackungsmaschinen ist tragfähig.
- Ertrag, Großkunde, IT und Verträge klärt erst die Due Diligence.
- Der Gründer muss länger und mit einem Übergabeplan gebunden werden.
Dissens
PreisDie Strategie hält 21 Mio. € für über dem Markt und setzt 18,6 Mio. € fest plus Erfolgsanteil. Der Challenger warnt: Jede Zahl in der Absichtserklärung wirkt bereits als Anker.
ERP-UmzugDie Strategie startet den Umzug frühestens im zweiten Jahr. Der IT-Architekt bestätigt die zwölf Monate erst nach der Due Diligence.
FreigabeStrategie, IT-Architekt und Rechtsvorprüfung geben die Absichtserklärung unter Bedingungen frei. Der Challenger hält das Vorhaben so für nicht tragfähig, solange der Ertrag ohne Gründer unbelegt ist.
Ihre Optionen
Freigeben wie vorgelegt
Exklusivität sofort gesichert21 Mio. € werden zum Anker, die Abhängigkeiten bleiben offenEmpfehlung
Mit Bedingungen freigeben
Preisgrenze, Kundenabsicherung und Abbruchkriterien stehen vor der Prüfung festDer Verkäufer kann die Bedingungen ablehnenNachschärfen und erneut vorlegen
Nachfolge des Gründers und Kundenüberschneidung vorher belegtZeitverlust, der Verkäufer verhandelt womöglich mit DrittenNicht kaufen
Kein Kapital gebunden, kein IntegrationsrisikoKein Zugang zu Verpackungskunden, eigene Linie ungeprüftEntscheidung der Geschäftsführung
Entscheidung
Datum
Wiedervorlage
Quellen
- [1] DUB Deutsche Unternehmerbörse, KMU-Multiples Maschinen- und Anlagenbau (Einschätzung von über 25 M&A-Beratern und Finanzinstituten), Stand Q3/2026, abgerufen am 30.10.2026
- [2] produktion.de, Maschinenproduktion unter Druck: VDMA senkt Prognose für 2026, 18.09.2026, abgerufen am 30.10.2026
- [3] Banco de España, ECB raises rates by 25 basis points in June, 11.06.2026, abgerufen am 30.10.2026
- [4] Europäische Zentralbank, MFI-Zinsstatistik für den Euroraum: August 2026, 01.10.2026, abgerufen am 30.10.2026
- [5] KfW Research, Nachfolge-Monitoring Mittelstand 2025, Fokus Volkswirtschaft Nr. 526, 09.01.2026, abgerufen am 30.10.2026
- [6] produktion.de, Wie künstliche Intelligenz den Maschinenbau verändert, 06.02.2026, abgerufen am 30.10.2026
- [7] SAP, SAP gibt erweiterte Innovationszusage für SAP S/4HANA und bietet Klarheit und Wahlmöglichkeiten für SAP Business Suite 7, 04.02.2020, abgerufen am 30.10.2026
- [8] DSAG, DSAG Investment Report 2026, 26.02.2026, abgerufen am 30.10.2026
- [9] SAP, Neue Release- und Wartungsstrategie für SAP S/4HANA, 15.09.2022, abgerufen am 30.10.2026
- [10] SAP Learning, Introducing the SAP S/4HANA Migration Cockpit, ohne Datum, abgerufen am 30.10.2026
- [11] SAP Learning, Using the Engineering Control Center, ohne Datum, abgerufen am 30.10.2026
- [12] Bundesministerium der Justiz, BSIG Anlage 2: Sektoren wichtiger Einrichtungen (Nr. 5.4 Maschinenbau), in Kraft seit 06.12.2025, abgerufen am 30.10.2026
- [13] Bundesministerium der Justiz, BSIG § 28: Besonders wichtige und wichtige Einrichtungen, in Kraft seit 06.12.2025, abgerufen am 30.10.2026
- [14] Bundesministerium der Justiz, BSIG § 30: Risikomanagementmaßnahmen, in Kraft seit 06.12.2025, abgerufen am 30.10.2026
- [15] Bundesministerium der Justiz, BSIG § 33: Registrierungspflicht, in Kraft seit 06.12.2025, abgerufen am 30.10.2026
- [16] Microsoft, Lifecycle: SQL Server 2016, ohne Datum, abgerufen am 30.10.2026
- [17] Bundesamt für Justiz, § 35 GWB (Geltungsbereich der Zusammenschlusskontrolle), Fassung Stand 30.10.2026, abgerufen am 30.10.2026
- [18] Bundesamt für Justiz, § 36 Abs. 2 und 3 GWB (verbundene Unternehmen, Mehrheitsbeteiligung natürlicher Personen), abgerufen am 30.10.2026
- [19] Bundesregierung, Entwurf der 12. GWB-Novelle, Bundesrat-Drucksache 469/26 vom 14.08.2026, abgerufen am 30.10.2026
- [20] Deutscher Bundestag, Ausschuss für Wirtschaft und Energie, Anhörung zur 12. GWB-Novelle (Drucksache 21/7865) am 14.10.2026, abgerufen am 30.10.2026
- [21] Bundeskartellamt, Obligation to notify a merger and key aspects of merger control, Stand 2026, abgerufen am 30.10.2026
- [22] § 1 GWB (Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen)
- [23] Bundesamt für Justiz, § 106 BetrVG (Wirtschaftsausschuss), Abs. 2 und Abs. 3 Nr. 9a und 10, abgerufen am 30.10.2026
- [24] Bundesamt für Justiz, § 1 Abs. 1 Nr. 3 Drittelbeteiligungsgesetz, abgerufen am 30.10.2026
- [25] Bundesamt für Justiz, § 111 BetrVG (Betriebsänderungen), abgerufen am 30.10.2026
- [26] Bundesamt für Justiz, § 613a BGB (Betriebsübergang), abgerufen am 30.10.2026
- [27] § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG (technische Überwachungseinrichtungen)
- [28] Bundesamt für Justiz, § 15 Abs. 3 bis 5 GmbHG (Übertragung von Geschäftsanteilen), abgerufen am 30.10.2026
- [29] Bundesamt für Justiz, § 1365 BGB (Verfügung über Vermögen im Ganzen), abgerufen am 30.10.2026
- [30] Bundesamt für Justiz, § 8c KStG (Verlustabzug bei Körperschaften), abgerufen am 30.10.2026
- [31] Bundesamt für Justiz, BSI-Gesetz, Anlage 2 Nr. 5.4 (Maschinenbau, NACE Abteilung 28), abgerufen am 30.10.2026
- [32] Bundesamt für Justiz, § 28 Abs. 2 BSI-Gesetz (wichtige Einrichtungen), abgerufen am 30.10.2026
- [33] Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 6 Abs. 1 Buchst. f und Art. 28
- [34] § 30 GmbHG (Kapitalerhaltung)
- [35] LUMITOS AG (yumda), Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinenbranche in guter Verfassung (Angaben des VDMA zur interpack, Fachquelle), 11.05.2026, abgerufen am 30.10.2026
- [36] Betriebs-Berater, Praxishinweis zum Unternehmenswert von KMU (IDW Praxishinweis 1/2014: übertragbare Ertragskraft), 03.04.2014, abgerufen am 30.10.2026
- [37] LUMITOS AG (yumda), Nahrungsmittelmaschinen- und Verpackungsmaschinenbau zeigt trotz globaler Unsicherheiten Stabilität (VDMA-Konjunkturumfrage, Fachquelle), 27.02.2026, abgerufen am 30.10.2026
KI-Beirat 1.0Aktualitätsstand 30.10.2026
Sitzungsbericht · KI-gestützter Kundenservice
Muster Antriebstechnik GmbH · KI-Beirat
Sitzung vom 29. Oktober 2026 · Version 1.0
Erstellt mit KI. Der KI-Beirat kann Fehler machen. Prüfen Sie Zahlen, Fristen und Quellen, bevor Sie entscheiden. Die Rechtsvorprüfung ersetzt keine Rechtsberatung. Die Entscheidung trifft die Geschäftsführung.
KI-gestützter Kundenservice
Entscheidungsfrage
Soll der technische Kundenservice auf eine Service-Plattform mit KI-Chatbot umgestellt werden?
Auf einen Blick
Empfehlung des KI-Beirats
Nachschärfen und in Stufen erneut vorlegen
- Stufe 1: ein interner Assistent für das Serviceteam, eine Produktlinie, drei Monate Messung
- Über den Chatbot für Kunden entscheiden Sie nach der Messung.
- Die zwei Stellen bleiben bis dahin besetzt.
Sicherheit der Einschätzung mittel
StrategieberaterDer Nutzen ist nicht beziffert. Zwei Stellen allein tragen die Kosten nicht.
GelbIT-ArchitektUmsetzbar, wenn Salesforce den Fall führt, die Daten bereinigt sind und der Ausstieg gesichert ist.
GelbRechtsvorprüfungUmsetzbar. Drei Punkte müssen vor der Entscheidung geklärt sein.
GelbChallengerOb Kunden den Chatbot brauchen, hat niemand belegt.
Gelb, Tendenz RotVor der Entscheidung zu klären:Einigung mit dem BetriebsratDatenübermittlung in die USAZuständigkeit des GesellschafterausschussesBedarf der Kunden
Was jetzt zu tun ist
Es gibt noch keinen Entscheidungstermin. Die Termine sind Vorschläge des KI-Beirats.
27.11.2026in 4 Wochen
- Tickets nach Volumen, Uhrzeit und Art der Anfrage auswertenLeitung Service
- Antwortqualität an einer Stichprobe alter Anfragen testenIT-Leitung mit Service
11.12.2026in 6 Wochen
- Zehn bis zwanzig Schlüsselkunden zu Bedarf und Akzeptanz befragenVertrieb und Service
- Mit einer Lösung innerhalb von Salesforce vergleichenIT-Leitung
- Rechtsgrundlage, USA-Übermittlung und Gremienzuständigkeit klärenRechtsberatung, Datenschutzbeauftragte
Vor der Wiedervorlage
- Gespräch mit dem Betriebsrat aufnehmenGeschäftsführung
Die vier Perspektiven
Strategie, Architektur und Recht haben unabhängig voneinander geurteilt.
Strategieberater
GelbDas Ziel passt zum Unternehmen. Ohne weiteren Nutzen neben den zwei Stellen rechnet sich das Vorhaben erst nach vielen Jahren.
- Schwelle: Damit sich das Vorhaben in drei Jahren trägt, braucht es rund 207.000 € Nutzen pro Jahr.
- Kundennutzen unbelegt: 87 % der befragten Kunden halten beim KI-Service einen Weg zum Menschen für unverzichtbar [1]. Eine falsche technische Auskunft gefährdet das Vertrauen von 1.200 Maschinenbauern.
- Alternative: Kleiner anfangen mit einem Assistenten für die 18 Servicekräfte, drei Monate messen, dann über den Kundenzugang entscheiden.
Wann sind die Mehrkosten des ersten Jahres zurückverdient?
| Szenario | Vollkosten je Stelle* | Ersparnis zwei Stellen | nach Betriebskosten |
|---|---|---|---|
| vorsichtig | 65.000 € | 130.000 € | 10.000 € |
| Basis | 80.000 € | 160.000 € | 40.000 € |
| optimistisch | 95.000 € | 190.000 € | 70.000 € |
* Annahme des Beirats, die tatsächlichen Kosten fehlen. Mehrkosten des ersten Jahres: 380.000 € minus 120.000 € Betriebskosten = 260.000 €. Rückfluss = 260.000 € ÷ Ersparnis nach Betriebskosten. Anlaufeffekte sind nicht eingerechnet.
Begründung, offene Fragen und Quellen
Risiken und Bedingungen: Messbare Ziele (Antwortzeit, Lösungsquote, Zufriedenheit) vor dem Start festlegen. Übergabe an einen Menschen jederzeit ermöglichen. Ausstieg beim Anbieter vertraglich sichern. Stellen erst nach belegter Wirkung abbauen.
Offene Fragen: Wie viele Anfragen gibt es heute, und welcher Anteil ist standardisierbar? Was kosten die zwei Stellen tatsächlich? Welche Wettbewerber bieten bereits KI-Service an?
Sicherheit der Einschätzung mittel: Die Kosten stehen fest, der Nutzen beruht auf Annahmen.
IT-Architekt
GelbTechnisch machbar. Über die Qualität der Antworten entscheiden die Daten, und die müssen vorher bereinigt werden.
- Salesforce führt den Fall: Ticket, Status und Übergabe bleiben dort. Eine zweite Fallverwaltung beim Anbieter erzeugt Doppelstrukturen.
- Daten zuerst: Fünf Jahre Tickets enthalten veraltete Lösungen, Personendaten und Kundeninterna. Sie werden vorab eingestuft, bereinigt und dem Produktstand zugeordnet.
- Ausstieg vor Vertragsschluss sichern: Export in offenen Formaten, Datenstandort EU, kein Training mit Ihren Daten.
Umsetzung in Etappen
- 1Daten erfassen und bereinigen kritischer Pfad
- 2Interner Pilot: Der Bot schlägt dem Team Antworten vor, Testfragen messen die Qualität.
- 3Chat für Kunden bei einer Produktgruppe, erst nach erreichter Qualitätsschwelle
- 4Ausbau auf weitere Produkte
Sechs Monate bis zum Vollbetrieb sind knapp. Die Datenbereinigung bestimmt die Dauer.
Begründung, offene Fragen und Quellen
Kostentreiber: Datenbereinigung, Anbindung an Salesforce, nutzungsabhängige Modellkosten, laufende Qualitätsmessung.
Organisation: Die IT braucht eine benannte Rolle für Schnittstellen und Qualitätsmessung, der Service eine fachliche Verantwortung für die Inhalte.
Offene Fragen: Welcher Anbieter, welches Betriebsmodell, welcher Datenstandort? Liegt die Dokumentation strukturiert und versioniert vor? Gibt es eine gleichwertige Lösung in Salesforce?
Sicherheit der Einschätzung mittel: Das Architekturmuster ist gut beschrieben [3]. Anbieter und Datenzustand sind unbekannt.
Rechtsvorprüfung
GelbDas Vorhaben ist rechtlich gestaltbar. Drei Punkte müssen vor der Entscheidung geklärt sein.
- Mitbestimmung: Die Auswertung der Gespräche kann Leistung und Verhalten überwachen. Der Betriebsrat bestimmt mit (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG) [5].
- Datenschutz: Auftragsverarbeitung, Rechtsgrundlage für die alten Tickets, zulässige Übermittlung in die USA, wahrscheinlich eine Datenschutz-Folgenabschätzung.
- Gesellschafterausschuss: Ab zwei Jahren Laufzeit erreichen die Kosten 500.000 €. Holen Sie die Zustimmung vorsorglich ein.
Prüffelder
Mitbestimmung des Betriebsratsvor Entscheidung
Datenschutz und USA-Übermittlungvor Entscheidung
Zustimmung Gesellschafterausschussvor Entscheidung
KI-Hinweis im Chat (Art. 50 KI-VO, gilt seit 02.08.2026) [4]in Umsetzung
Haftung für falsche Auskünfte, Regress beim Anbieterin Umsetzung
Maßnahmen zur KI-Kompetenz des Teams ergreifen und dokumentieren (Art. 4 KI-VO)in Umsetzung
Nicht erkennbar berührt: Kartellrecht, Steuern, Genehmigungen, übriges geistiges Eigentum, IT-Sicherheits- und Produktrecht.
Begründung, offene Fragen und Quellen
Fragen an Ihre Rechtsberatung: Welche Vertragslaufzeit ist geplant, und zählen die laufenden Kosten zum Schwellenwert? Welche Rechtsgrundlage deckt alte Tickets und Gesprächsauswertung? Ist der Anbieter unter dem EU-US-Datenschutzrahmen zertifiziert?
Hinweis: Der EU-US-Datenschutzrahmen ist vor dem EuGH angefochten (C-703/25 P) [6]. Standardvertragsklauseln als Rückfallebene vereinbaren.
Rechtsberatung: Diese Vorprüfung ersetzt keine Rechtsberatung. Klären Sie die markierten Punkte vor der Entscheidung mit Ihrer Rechtsberatung.
Sicherheit der Einschätzung mittel: Die Normen sind klar, Vertragslaufzeit, Anbietervertrag und Datenarten sind unbekannt.
Challenger
Gelb, Tendenz RotDie drei anderen Perspektiven prüfen, wie das Vorhaben gelingt. Ob die Kunden den Chatbot überhaupt brauchen, prüft keine.
- Zu schnelle Einigkeit: Ob nachts technische Anfragen eingehen und ob die Antwortzeit das eigentliche Problem ist, belegt keine Zahl.
- Umgekehrt gedacht: Fragen Kunden lieber externe KI-Werkzeuge [2], wirken eine gut gepflegte Dokumentation und ein interner Assistent stärker.
- Belegschaft: Das Team soll den Chatbot verbessern, während zwei Stellen wegfallen. Es trainiert damit seinen Ersatz und hält Wissen eher zurück.
Wann Sie stoppen sollten
Keine Einigung mit dem Betriebsrat bis zur Wiedervorlage
Anbieter verweigert Datenexport, EU-Standort oder Trainingsverbot
Die Stichprobe zeigt: Die Ticket-Historie ist überwiegend unbrauchbar.
Der Pilot verfehlt die vorab festgelegte Lösungsquote.
Im Voraus durchgespielt: Eine falsche Auskunft zu einem Antrieb, ein Schlüsselkunde eskaliert, der Kanal wird abgeschaltet. Dann sind 380.000 € ausgegeben, und die Stellen fehlen.
Begründung, offene Fragen und Quellen
Schnelle Tests: Tickets nach Uhrzeit und Anfrageart auswerten. Eine anonymisierte Stichprobe alter Anfragen gegen die Dokumentation beantworten lassen und vom Serviceteam bewerten. Zehn bis zwanzig Schlüsselkunden befragen.
Denkfehler im Plan: Der US-Anbieter steht fest, bevor Alternativen geprüft sind (Ankereffekt).
Sicherheit der Einschätzung mittel: Die Schwachstellen folgen aus der Vorlage, ihr Gewicht hängt an fehlenden Daten.
Worin sich der KI-Beirat einig ist und worin nicht
Konsens
- In der vorliegenden Form ist das Vorhaben nicht entscheidungsreif.
- Ein Einstieg in Stufen mit internem Assistenten senkt das Risiko.
- Ausstieg, Trainingsverbot und EU-Datenstandort vor Vertragsschluss sichern.
- Die Ticket-Historie vor jeder Nutzung bereinigen.
Dissens
BedarfStrategie und Architektur halten einen Kundenkanal nach erfolgreichem Pilot für sinnvoll. Der Challenger bezweifelt den Bedarf grundsätzlich.
StellenabbauDer Plan sieht ihn von Beginn an vor. Die Strategie will erst nach belegter Wirkung abbauen, der Challenger sieht die Wissensgrundlage gefährdet.
PlattformDie Architektur fragt nach einer Lösung in Salesforce, der Plan legt sich auf einen US-Anbieter fest.
Ihre Optionen
Umsetzen
Wirkung kommt am schnellstenhöchstes Risiko, Zustimmung des Betriebsrats fehltMit Bedingungen umsetzen
Zeitplan bleibtBedarf bleibt ungeprüftEmpfehlung
Nachschärfen und in Stufen erneut vorlegen
Bedarf, Daten und Alternativen werden belegtNutzen kommt späterNicht umsetzen
kein Risikokein Lerneffekt, Engpass im Service bleibtEntscheidung der Geschäftsführung
Entscheidung
Datum
Wiedervorlage
Quellen
- [1] Gartner, Pressemitteilung vom 04.08.2026, Befragung von 3.566 B2B- und B2C-Kunden im Februar und März 2026, abgerufen am 29.10.2026
- [2] Gartner, Pressemitteilung vom 04.08.2026, Ergebnis zur Nutzung externer KI-Werkzeuge im Kundenservice, abgerufen am 29.10.2026
- [3] Microsoft Azure Architecture Center, Design and develop a RAG solution, Stand 30.06.2026, abgerufen am 29.10.2026
- [4] Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 50; Verordnung (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus), Amtsblatt vom 24.07.2026, abgerufen am 29.10.2026
- [5] § 87 Betriebsverfassungsgesetz, abgerufen am 29.10.2026
- [6] Gerichtshof der EU, Rechtsmittel C-703/25 P (Latombe/Kommission) gegen das Urteil des EuG vom 03.09.2025, T-553/23; ABl. C/2025/6610; anhängig, Stand 29.10.2026, abgerufen am 29.10.2026
KI-Beirat 1.0Aktualitätsstand 29.10.2026
Was Sie bekommen
Ein Paket, das Ihnen Geld und Zeit spart
Sie erwerben den KI-Beirat einmal und nutzen ihn, so oft Sie möchten.
- 01
Vier Perspektiven und die Beiratssitzung
Strategieberater, IT-Architekt, Rechtsvorprüfung und Challenger, vorkonfiguriert und aufeinander abgestimmt. Eine Sitzungsleitung führt ihre Stellungnahmen zusammen.
- 02
Geführte Einrichtung in rund zehn Minuten
Ihre KI richtet den Beirat selbst ein und stellt Ihnen dabei einige kurze Fragen zu Ihrem Unternehmen. Programmierkenntnisse brauchen Sie keine.
- 03
Sitzungsbericht als HTML-Seite
Empfehlung, Ampeln, Optionen und Prüfaufträge auf einer Seite, mit Begründungen und Quellen.
- 04
Beiratsakte mit Historie
In den Desktop-Apps von Claude und ChatGPT legt der KI-Beirat Berichte und Protokolle selbst in einem Ordner auf Ihrem Rechner ab und bezieht frühere Sitzungen ein.
- 05
Vorlagen für Vorhaben und Protokoll
Mit der Vorhabensvorlage bereiten Sie eine Sitzung in wenigen Minuten vor. Im Protokoll halten Sie Ihre Entscheidung fest.
- 06
Probesitzung mit Ihrem Unternehmen
Zum Abschluss der Einrichtung prüft der Beirat ein Vorhaben aus Ihrem eigenen Unternehmen. Eine Checkliste zeigt, ob er in Ihrer Umgebung vollständig arbeitet und was gegebenenfalls zu korrigieren ist.
Preis499 €einmalig, zzgl. MwSt.Unternehmenslizenz
Bonus bis 31.01.2027
Das erste Quartalsgespräch ist inklusive, im Wert von 149 €
Im Quartalsgespräch sprechen wir 45 Minuten mit Ihnen:
- Wir ordnen ein, was der Beirat in Ihren ersten Sitzungen zutage gefördert hat.
- Wir besprechen Änderungen bei Gesetzen, Fristen und Standards und führen das Update durch.
- Wir passen Ihr Unternehmensprofil an.
Danach buchen Sie das Quartalsgespräch auf Wunsch als Abonnement: 149 € je Quartal, zzgl. MwSt.
Der Bonus gilt für Bestellungen bis einschließlich 31. Januar 2027.
Der KI-Beirat wird ausschließlich an Unternehmen verkauft. Ein Kauf durch Verbraucher ist ausgeschlossen.
So starten Sie
In drei Schritten zu Ihrem Beirat
- 1
Paket erwerben
Sie erwerben den KI-Beirat einmalig und laden das Paket herunter.
- 2
In Ihrer KI einrichten
Sie übergeben das Paket Ihrer KI. Sie richtet den Beirat ein und stellt Ihnen dabei einige kurze Fragen zu Ihrem Unternehmen. Nach rund zehn Minuten ist der Beirat bereit.
- 3
Vorhaben vorlegen
Sie schreiben „Beiratssitzung“ und beschreiben Ihr Vorhaben in Stichworten. Fehlen wichtige Angaben, fragt der Beirat nach.
Wo es läuft
In Ihrer eigenen KI-Umgebung
Der KI-Beirat ist für die Desktop-Apps von Claude und ChatGPT vorbereitet. Für weitere Umgebungen richten wir ihn auf Anfrage gemeinsam mit Ihnen ein. Wählen Sie die Umgebung, die Ihr Unternehmen für vertrauliche Informationen freigegeben hat.
- ClaudeDesktop-AppEinrichtung mit dem Paket
- ChatGPTDesktop-AppEinrichtung mit dem Paket
- Weitere UmgebungenLangdock, Microsoft 365 Copilot oder Ihre eigene PlattformUnterstützung auf Anfrage · Mehr dazu
Datenhaltung
Wo Ihre Daten liegen
- Verarbeitung beim KI-Anbieter Ihrer WahlUnternehmensprofil, Vorhaben und Sitzung laufen immer über den Dienst des Anbieters, den Sie gewählt haben. Es gelten die Bedingungen Ihres Vertrags mit diesem Anbieter.
- Beiratsakte bei IhnenBerichte und Protokolle liegen in einem Ordner auf Ihrem Rechner oder dort, wo Sie sie ablegen.
Häufige Fragen
Was Geschäftsführer vorab wissen wollen
Brauche ich Erfahrung mit KI?
Sie brauchen einen Zugang zu Claude oder ChatGPT als Desktop-App. Die Einrichtung führt Sie Schritt für Schritt. Danach starten Sie eine Sitzung mit einem Satz.
Prüft der Beirat nur KI-Vorhaben?
Er prüft jedes Vorhaben, das Kapital und Zeit bindet, etwa eine Investition, eine Reorganisation, eine Übernahme oder einen neuen Standort. Die Beispiele auf dieser Seite zeigen eine Übernahme und die Einführung eines KI-gestützten Kundenservice.
Wir arbeiten mit einer anderen KI-Plattform. Geht das?
Ja, auf Anfrage. Für die Desktop-Apps von Claude und ChatGPT ist der KI-Beirat als Paket vorbereitet, das Sie selbst einrichten. Andere Umgebungen, etwa Langdock, Microsoft 365 Copilot oder eine eigene Plattform Ihres Unternehmens, unterscheiden sich in Ablage, Rechten und Funktionen. Dort richten wir den KI-Beirat gemeinsam mit Ihnen ein.
Wie läuft die Einrichtung auf einer anderen Plattform ab?
Zuerst klären wir in einem Gespräch, was Ihre Plattform mitbringt und wer sie in Ihrem Unternehmen betreut. Danach richten wir die vier Perspektiven, die Ablage der Berichte und die Zugänge ein. Wir testen den KI-Beirat mit einem Vorhaben aus Ihrem Unternehmen und weisen Ihr Team ein. Diese Einrichtung bieten wir als eigenen Auftrag an. Den Umfang besprechen wir mit Ihnen im Gespräch.
Für wie viele Personen gilt eine Lizenz?
Die Lizenz gilt für Ihr ganzes Unternehmen. Alle Mitarbeitenden dürfen mit dem KI-Beirat arbeiten. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht vorgesehen. Verbundene Unternehmen erwerben eine eigene Lizenz und buchen ein eigenes Quartalsgespräch.
Bekomme ich Updates?
Updates erhalten Sie im optionalen Quartalsgespräch für 149 € je Quartal. Darin besprechen wir Änderungen bei Gesetzen, Fristen und Standards und führen das Update durch. Anpassungen an Ihrem Unternehmensprofil sind enthalten. Voraussetzung ist, dass die Assistenten selbst unverändert sind. Haben Sie die Assistenten verändert, rechnen wir das Update nach Aufwand ab.
Wie bezahle ich, und bekomme ich eine Rechnung?
Sie erhalten eine Rechnung und zahlen per Überweisung. Den Link zum Download senden wir Ihnen, sobald die Zahlung eingegangen ist.
Was geschieht mit unseren Daten?
Die Verarbeitung läuft über den KI-Anbieter, den Sie wählen, zu den Bedingungen Ihres Vertrags mit ihm. Ihre Beiratsakte liegt bei Ihnen. Nutzen Sie den Beirat in einer Umgebung, die Ihr Unternehmen für vertrauliche Informationen freigegeben hat.
Wie verlässlich sind die Ergebnisse?
Der KI-Beirat nutzt KI und kann Fehler machen. Er nennt seine Quellen mit Datum und kennzeichnet Annahmen. Prüfen Sie Zahlen, Fristen und Quellen, bevor Sie entscheiden. Die Rechtsvorprüfung ersetzt keine Rechtsberatung.
Ersetzt der KI-Beirat einen Beirat aus Menschen?
Er ergänzt ihn. Der KI-Beirat bereitet Entscheidungen vor und deckt blinde Flecken auf. Die Entscheidung trifft die Geschäftsführung.
Ihr KI-Beirat für die nächste Entscheidung
499 € einmalig, zzgl. MwSt., nur für Unternehmen. Bis 31.01.2027 mit erstem Quartalsgespräch inklusive.
KI-Beirat kaufen Download-Link nach Zahlungseingang
Sie arbeiten mit Langdock oder Copilot? Gespräch vereinbaren